Xét xử vụ án buôn lậu ở Công ty Nhật Cường vào ngày 5/5 tới đây

Ngày 5/5 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).

Phiên toà do Thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự) làm Chủ tọa. Kiểm sát viên VKSND tối cao (được biệt phái về) và Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hiện quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần, xét xử vào các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Bị can Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

Vụ án có 15 bị cáo, trong đó có 8 bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi, giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (47 tuổi, phó tổng giám đốc), Đỗ Quốc Huy (38 tuổi, giám đốc bán hàng), Nông Văn Lư (36 tuổi, nhân viên), Hoàng Văn Phong (31 tuổi, trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (38 tuổi, trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (51 tuổi, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (49 tuổi, kế toán trưởng).

Hai bị cáo làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) là Trần Tất Khoa (40 tuổi, giám đốc), Lê Hoài Phương (34 tuổi, nhân viên).

Ngoài ra còn có các bị cáo: Nguyễn Bảo Trung (33 tuổi, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (30 tuổi, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (51 tuổi, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (48 tuổi, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (45 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về 2 tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về buôn lậu theo quy định tại điều 188, khoản 4 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Theo cáo trạng, sau 28 lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến năm 2009, vốn điều lệ của Công ty Nhật Cường từ 600 triệu đồng nâng lên 38 tỷ đồng do Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) góp vốn toàn bộ. Ngành nghề chính của Nhật Cường là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu đặt tại Quảng Châu, Trung Quốc và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc để tiếp nhận hàng hoá từ Hong Kong tập kết ở đây sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Từ 2014 - 5/2019 (thời điểm Công ty Nhật Cường bị khám xét), Bùi Quang Huy bị cáo buộc đã cầm đầu, tổ chức mua bán điện thoại cả cũ lẫn mới từ nước ngoài của 16 nhà cung cấp. Theo đó, Công ty Nhật Cường đã mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong. Tổng trị giá hàng hoá và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng và thu lợi hơn 221 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thay vì nhập khẩu chính ngạch thì bị can Huy lại chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Các hoạt động mua bán hàng hóa từ nước ngoài đều không có hóa đơn, chứng từ, không khai báo cơ quan có thẩm quyền. Bị can Huy cũng chỉ đạo nhân viên chỉ theo dõi, giao dịch hàng hoá trên phần mềm quản lý nội bộ ERP.

Khi hàng về trót lọt về kho, Huy chỉ đạo Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng của Nhật Cường cho nhân viên nhập số IMEI (mã nhận dạng thiết bị di động quốc tế) với từng sản phẩm. Các cửa hàng trưởng của Nhật Cường Mobile nhận mặt hàng này để bán cùng hàng nhập khẩu chính hãng trong nước, hàng từ nước ngoài có hoá đơn chứng từ. Chính việc trộn lẫn các sản phẩm, thiết bị buôn lậu, khiến giá thành hàng hoá tại Nhật Cường thường rẻ hơn các nhà phân phối khác trên thị trường.

Về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Bùi Quang Huy bị cáo cuộc là người chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán theo dõi hoạt động công ty; chỉ đạo Giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng ghi chép số liệu liên quan lên hai hệ thống này. Trong đó, nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí chỉ được ghi trên phần mềm để theo dõi nội bộ.

Bên cạnh đó, bị can Huy cũng chính là người chỉ đạo không đưa các số liệu này vào phần mềm để báo cáo thuế, tài chính, bỏ ngoài sổ sách nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty. Hành vi trên chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Đối với các bị can Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Phương (t/h)