Binance bị cáo buộc cung cấp thông tin khách hàng cho Điện Kremlin để truy tố vụ án quyên góp cho Ukraine

LONDON, 17/8 Năm ngoái, Binance đã bàn giao cho chính quyền Nga chi tiết về các khoản quyên góp bằng tiền mã hóa cho các chiến dịch gây quỹ của Ukraine. Những dữ liệu này sau đó đã được sử dụng làm bằng chứng để buộc tội một chuyên gia CNTT người Nga về hành vi tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố, theo các tài liệu từ cơ quan hành pháp.

Hình minh họa này, chụp ngày 8 tháng 6 năm 2023, cho thấy một chiếc điện thoại thông minh có hiển thị logo Binance và hình ảnh các loại tiền điện tử được đặt trên bàn phím

Mặc dù việc tuân thủ các yêu cầu hợp pháp từ cơ quan công an ở quốc gia hoạt động là điều bình thường đối với các công ty như Binance, nhưng sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới này vào năm 2023 từng tuyên bố đã rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga.

Trong vài năm qua, nhiều công dân Nga đã sử dụng các sàn giao dịch như vậy để ủng hộ các tổ chức mà Moscow sau đó gắn nhãn là cực đoan hoặc khủng bố. Hàng chục người thực hiện các khoản quyên góp này đã bị truy tố và kết án tại Nga, theo các nhà hoạt động nhân quyền theo dõi các vụ án. Reuters không thể xác định con số chính xác.

Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan xử lý các vụ án hình sự nghiêm trọng, vào tháng 10 cáo buộc rằng chuyên gia CNTT Yuri Belenkiy người bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2025 đã gửi hơn 700 USD cho quân đội Ukraine và một nhóm liên quan (được biết đến qua các thời kỳ là Lữ đoàn Azov và Trung đoàn Azov, vốn bị Moscow xếp vào danh sách tổ chức khủng bố).

Mike Bystrov, sáng lập công ty luật Stellar Consulting chuyên tư vấn về quy định tiền mã hóa, cho biết Binance không có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu này vì đã rút khỏi Nga, và trên thực tế có thể có nghĩa vụ không được cung cấp theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (EU).

Binance bác bỏ quan điểm này.

"Binance không ban hành hay thực thi pháp luật của bất kỳ quốc gia nào, không quyết định các cáo buộc hay quyết định cách chính phủ sử dụng thông tin trong các thủ tục tố tụng," người đại diện của Binance cho biết trong một tuyên bố qua email. "Giống như các chế định tài chính toàn cầu khác, chúng tôi hợp tác với các yêu cầu thông tin hợp pháp từ cơ quan hành pháp trên toàn thế giới, tùy thuộc vào các yêu cầu pháp lý, quyền riêng tư và quy định hiện hành. Những quyết định đó thuộc về thẩm quyền riêng của các cơ quan chức năng liên quan."

Khi được Reuters liên hệ để bình luận về vụ việc, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu (EDPB) một cơ quan do EU thành lập đã từ chối đưa ra ý kiến, với lý do trách nhiệm thực thi luật bảo vệ dữ liệu thuộc về cơ quan thẩm quyền tại từng quốc gia Châu Âu riêng lẻ.

Khi được Reuters hỏi liệu luật bảo vệ dữ liệu có bị vi phạm trong trường hợp của Belenkiy hay không, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tại Bulgaria (nơi Belenkiy cư trú) đã không phản hồi.

Các tài liệu mà Reuters tiếp cận được chỉ liên quan đến trường hợp của Belenkiy, và Reuters không thể xác định liệu có ai khác thực hiện quyên góp qua tiền mã hóa bị kéo vào cuộc điều tra của cơ quan chức năng Nga hay không, hoặc liệu Binance có định danh thêm người dùng nào khác cho phía Nga hay không.

Quân đoàn thứ nhất Azov thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết họ không tiết lộ tên các nhà tài trợ. Quân đội Ukraine và Văn phòng Tổng thống Ukraine không phản hồi các yêu cầu bình luận. Điện Kremlin và Ủy ban Điều tra Nga cũng không đưa ra câu trả lời.

Belenkiy, người sở hữu hộ chiếu Nga và thẻ cư trú Bulgaria, hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở Nga để chờ xét xử. Luật sư của người đàn ông 49 tuổi này không trả lời các câu hỏi của Reuters về vụ án cũng như vai trò của Binance trong cuộc điều tra.

Các tài liệu pháp lý mà Reuters xem được do First Department cung cấp đây là một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ pháp lý cho những người bị truy tố trong các vụ án chính trị tại Nga. Tổ chức này cho biết họ nhận được các tài liệu mô tả bằng chứng mà các điều tra viên thu thập về Belenkiy trước khi kết tội từ một người thân của ông. Reuters không thể xác minh độc lập thông tin này.

Reuters từng đưa tin rằng giám đốc khu vực của Binance vào năm 2021 đã gặp các quan chức thuộc cơ quan giám sát tài chính của Nga, những người muốn tìm kiếm sự hỗ trợ để định danh các khách hàng quyên góp Bitcoin cho nhà đối lập Alexei Navalny. Vào thời điểm đó, Binance nói với Reuters rằng họ chưa bao giờ nhận được liên hệ từ chính quyền Nga liên quan đến nhà hoạt động chống Điện Kremlin này (người đã qua đời tại một trại giam ở Bắc Cực vào năm 2024).

Sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 và các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow để đáp trả, Binance tuyên bố bán toàn bộ mảng kinh doanh tại Nga. Đến tháng 9 năm 2023, công ty cho biết việc hoạt động tại Nga không còn phù hợp với chiến lược tuân thủ của mình và sẽ rút hoàn toàn khỏi Nga, không chia sẻ doanh thu liên tục và không có tùy chọn mua lại mảng kinh doanh này.

"Một cư dân EU khó có thể hình dung rằng một gã khổng lồ tiền mã hóa tuyên bố rời khỏi Nga thực chất vẫn duy trì kênh liên lạc với cơ quan hành pháp của nước đó. Và trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, một cư dân EU cũng không thể nghĩ rằng chính gã khổng lồ đó lại giao nộp họ ngay lần đầu tiên được yêu cầu cho các điều tra viên đang thực hiện các đợt trấn áp chính trị," Dmitry Zair-Bek, người đứng đầu First Department, chia sẻ với Reuters.

Bộ Ngoại giao Bulgaria từ chối bình luận.

LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU CHÂU ÂU

Bystrov, luật sư về quy định tiền mã hóa, cho biết nếu Belenkiy đăng ký tài khoản Binance với tư cách là cư dân EU (điều rất có thể xảy ra vì ông có thẻ cư trú Bulgaria), ông sẽ được bảo vệ bởi Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) của khối. Điều này sẽ cấm Binance tiết lộ thông tin chi tiết của ông nếu không có lệnh của tòa án và phải tuân thủ các quy định rất nghiêm ngặt.

"Ngoài ra, tại EU và theo GDPR, Nga không được coi là một quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân đầy đủ, do đó việc gửi dữ liệu cá nhân sang đó là một vấn đề rất nhạy cảm," Bystrov nói thêm. Trước đây, Bystrov từng là thành viên trong đội ngũ pháp lý đại diện cho Binance khi công ty này khiếu nại thành công lệnh cấm trang web chính của họ tại Nga vào tháng 1 năm 2021.

Binance không bình luận về việc liệu giao nộp dữ liệu của Belenkiy có cấu thành hành vi vi phạm GDPR hay không. Reuters không thể xác định liệu Belenkiy có đăng ký tài khoản Binance dưới tư cách khách hàng EU hay không.

Khi được hỏi liệu thân chủ của mình có đăng ký tài khoản Binance với tư cách là cư dân Bulgaria (và do đó thuộc phạm vi bảo hộ của GDPR) hay không, luật sư của Belenkiy không trả lời.

Các tài liệu mà Reuters tiếp cận được cho thấy các quan chức hành pháp Nga đã gửi yêu cầu tới Binance để lấy lịch sử giao dịch của Belenkiy, và Binance đã phản hồi bằng cách gửi các chi tiết thể hiện các khoản chuyển tiền mã hóa tới các tổ chức Ukraine.

Chi tiết về các giao dịch của Belenkiy thông qua Binance đã được đưa vào làm bằng chứng trong vụ án chống lại ông, một tài liệu cho thấy. Bản tóm tắt sơ bộ về vụ án gửi tới Văn phòng Tổng Chưởng lý Nga đã dẫn chiếu các giao dịch này làm căn cứ cho cáo buộc tài trợ khủng bố.

Binance từ chối bình luận về chi tiết trường hợp của Belenkiy, với lý do: "Binance không bình luận về các yêu cầu bảo mật cụ thể từ cơ quan hành pháp hoặc các vụ việc cá nhân."

Trong tuyên bố ngày 13 tháng 10 năm 2025, Ủy ban Điều tra cáo buộc Belenkiy đã thực hiện các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi trực tuyến của Arkady Babchenko một nhà phê bình Điện Kremlin đang sống lưu vong ủng hộ Ukraine.

Reuters đã xem một số bài đăng trong khoảng thời gian đó trên kênh Telegram của Babchenko, trong đó ông liệt kê các ví tiền mã hóa để mọi người quyên góp. Ông cho biết số tiền này sau đó sẽ được dùng để mua thiết bị y tế cho các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu với lực lượng Nga.

Khi được Reuters liên hệ, Babchenko cho biết ông từng kêu gọi những người ở trong nước Nga không chuyển tiền cho các quỹ quân sự Ukraine vì rủi ro bị bắt giữ. Ông khẳng định mình không chịu trách nhiệm cho hành động của các sàn giao dịch tiền mã hóa, nhưng việc họ chia sẻ chi tiết về các khoản quyên góp của khách hàng Nga cho phía công an Nga là "không phù hợp".

Một tài liệu cho biết Ủy ban Điều tra đã yêu cầu Binance tiết lộ danh tính của những người khác từng chuyển tiền vào ví mà Babchenko dùng để kêu gọi quyên góp. Các tài liệu không tiết lộ kết quả của yêu cầu này.

Sau khi các điều tra viên Nga tìm kiếm sự hợp tác từ Binance, họ đã nhận được hai thư phản hồi từ địa chỉ email case@binanceholdings.ru. Reuters đã tìm thấy một bài đăng trên trang web của Binance hướng dẫn các cơ quan hành pháp của Nga và Belarus sử dụng địa chỉ email này để liên hệ với công ty.

Các phản hồi chứa một tệp dữ liệu bao gồm xác nhận Belenkiy là khách hàng đã khởi tạo khoản chuyển tiền tới ví mà Babchenko niêm yết, cùng ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bản sao hộ chiếu Nga và bản sao thẻ cư trú Bulgaria của ông.