Chợ tiền giả online: Hiểm họa tiềm tàng trong thế giới số

Chợ tiền giả online đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội và nền kinh tế. “Thị trường” này hoạt động sôi nổi với không ít mánh khóe, thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng...

Nhộn nhịp chợ tiền giả online

Chợ tiền giả online không phải là một hiện tượng mới, nhưng với sự phát triển của các nền tảng trực tuyến, hoạt động này đã trở nên phổ biến và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Các trang web đen (dark web) và các diễn đàn kín là nơi mà người mua và người bán tiền giả có thể dễ dàng giao dịch mà không sợ bị phát hiện.

Những đối tượng buôn bán thường sử dụng các biện pháp bảo mật cao, như mã hóa thông tin và sử dụng tiền điện tử để thanh toán, nhằm tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những đối tượng buôn bán tiền giả online thường quảng cáo sản phẩm của mình là "tiền chất lượng cao" hoặc "không thể phát hiện". Đa số cam kết rằng tiền giả của họ sẽ vượt qua được các máy kiểm tra tiền mặt và thậm chí là những biện pháp kiểm tra kỹ lưỡng tại các ngân hàng.

Tiền giả thường được rao bán theo mệnh giá hoặc theo số lượng lớn với mức giá rất thấp so với giá trị thực của tiền thật. Ngoài ra, một số trang web còn cung cấp dịch vụ "hướng dẫn in tiền giả" với các tài liệu và video hướng dẫn chi tiết cách tạo ra tiền giả ngay tại nhà. Điều này khiến cho việc sản xuất và lưu hành tiền giả trở nên phổ biến và nguy hiểm hơn.

Tham gia trong group “Hội những người cần tiền” đang có hơn một nghìn thành viên theo dõi, phóng viên dễ dàng nhận thấy, hoạt động mua bán tiền giả ở đây rất nhộn nhịp. Mỗi ngày có hàng chục lượt tin bài đăng quảng cáo bán tiền giả.

Những hội nhóm thế này xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Tài khoản Facebook có tên P.L đăng ảnh xấp tiền cùng dòng chữ: "Hàng về phục vụ mọi người bất cứ lúc nào. Cung cấp tiền giả uy tín, chất lượng, giao hàng toàn quốc. Đảm bảo chất lượng giống thật 98%". Bên kia, nhiều tài khoản hỏi về giá mua, trực tiếp cũng có mà “inbox” (nhắn tin)

riêng cũng có.

Tài khoản này không ngần ngại giới thiệu: “Tỷ lệ quy đổi tiền giả là 1:10 hoặc 1:12 (nghĩa là 1 triệu tiền thật mua được 10 triệu hoặc 12 triệu tiền giả), mua 10 triệu miễn phí giao hàng...”.

Sau đó vài tiếng, tài khoản Đ.N lại có bài bán tiền giả rất hấp dẫn: “Tỷ lệ đổi 1:12, 2:24 (1 triệu tiền thật lấy 12 triệu tiền giả, 2 triệu tiền thật lấy 24 triệu tiền giả), chất liệu polymer đẹp 99%, không phải cọc đồng nào, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán...”.

Phóng viên lần theo số điện thoại quảng cáo trên nhóm, tuy nhiên hầu hết đều trong tình trạng thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Nhưng, chỉ cần tìm kiếm số điện thoại trên Zalo và kết bạn sẽ được những chủ tài khoản này nhanh chóng tiếp cận và mời chào mua tiền giả bằng cách gửi thông tin, video quay hàng chục cọc tiền giả đủ mệnh giá.

Tài khoản nhanh chóng xin địa chỉ của người mua để gửi hàng. Khi chúng tôi đang lưỡng lự và muốn hỏi thêm thông tin thì tài khoản im bặt, rồi biến mất.

Thủ đoạn mua bán tinh vi

Việc trao đổi, mua bán tiền giả trên các hội, nhóm được giao dịch như mua bất kỳ món hàng nào bằng hình thức trực tuyến. Đây là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh vào lòng tham, tâm lý hám lợi của một số người.

Đối tượng sử dụng các tờ giấy có kích thước, hoa văn giống các tờ tiền, trên mặt các tờ giấy có in các dòng quảng cáo xem bói online, xem bói số điện thoại, xem bói tình duyên hoặc chữ xem bói năm sinh... gói kỹ trong các bưu phẩm kèm theo một vòng phong thủy để đánh lừa người nhận.

Hình thức thanh toán là các nhân viên bưu điện gọi điện cho người đặt mua và giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng, người mua sẽ kiểm tra qua loa, thấy các tờ giấy giống tiền giả thì an tâm thanh toán cho nhân viên bưu điện.

Khi tiền đã thanh toán xong, người mua mở xấp tiền ra đếm thì mới vỡ lẽ là tiền âm phủ hoặc tiền thật được in màu. Do vậy, những trường hợp này người mua chỉ biết ngậm ngùi vì... không thể tiêu được tiền giả.

Để ngăn chặn sự phát triển của chợ tiền giả online, các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp giám sát và kiểm tra, đặc biệt là trên các nền tảng trực tuyến. Ngoài ra người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức về vấn đề này, đặc biệt là cẩn trọng khi giao dịch trực tuyến.

Nên trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để phát hiện tiền giả và tránh những rủi ro pháp lý không đáng có. Chợ tiền giả online là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế và xã hội. Việc kiểm soát và ngăn chặn vấn nạn này đòi hỏi sự nỗ lực của cả các cơ quan chức năng lẫn cộng đồng.

Các đối tượng quảng cáo dịch vụ bán tiền giả rất công khai.

Ngoài ra, có thể kiểm tra độ bền bằng cách kéo, xé nhẹ ở mép tờ tiền, tiền thật sẽ khó rách, khó bai dãn.

Trong khi đó, tiền giả chủ yếu được in trên nilon nên không có độ đàn hồi đặc trưng, độ bền như tiền thật. Nếu nắm gọn tờ tiền giả trong lòng bàn tay và mở ra, tờ tiền sẽ không đàn hồi về trạng thái ban đầu. Khi kéo, xé nhẹ ở cạnh tờ tiền sẽ dễ bị bai dãn hoặc rách.

cách để kiểm tra tiền thật, tiền giả. Cách đơn giản và dễ dàng nhất chính là dùng tay. Theo các chuyên gia, tiền thật được in trên chất liệu polymer, có độ đàn hồi và độ bền cao. Do đó, người dân có thể kiểm tra độ đàn hồi bằng cách nắm gọn tờ tiền trong lòng bàn tay và khi mở ra, tờ tiền sẽ đàn hồi về trạng thái ban đầu.

Ngoài ra, có thể kiểm tra độ bền bằng cách kéo, xé nhẹ ở mép tờ tiền, tiền thật sẽ khó rách, khó bai dãn.

Trong khi đó, tiền giả chủ yếu được in trên nilon nên không có độ đàn hồi đặc trưng, độ bền như tiền thật. Nếu nắm gọn tờ tiền giả trong lòng bàn tay và mở ra, tờ tiền sẽ không đàn hồi về trạng thái ban đầu. Khi kéo, xé nhẹ ở cạnh tờ tiền sẽ dễ bị bai dãn hoặc rách.

hiều cách để kiểm tra tiền thật, tiền giả. Cách đơn giản và dễ dàng nhất chính là dùng tay. Theo các chuyên gia, tiền thật được in trên chất liệu polymer, có độ đàn hồi và độ bền cao. Do đó, người dân có thể kiểm tra độ đàn hồi bằng cách nắm gọn tờ tiền trong lòng bàn tay và khi mở ra, tờ tiền sẽ đàn hồi về trạng thái ban đầu.

Ngoài ra, có thể kiểm tra độ bền bằng cách kéo, xé nhẹ ở mép tờ tiền, tiền thật sẽ khó rách, khó bai dãn.

Trong khi đó, tiền giả chủ yếu được in trên nilon nên không có độ đàn hồi đặc trưng, độ bền như tiền thật. Nếu nắm gọn tờ tiền giả trong lòng bàn tay và mở ra, tờ tiền sẽ không đàn hồi về trạng thái ban đầu. Khi kéo, xé nhẹ ở cạnh tờ tiền sẽ dễ bị bai dãn hoặc rách.