Công an TPHCM phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng do người Trung Quốc cầm đầu

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức, cùng sự tiếp tay của một số đối tượng người Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B (TP Thủ Đức) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, phường Phước Long B.

Đối tượng Xing Yannank (ảnh đầu) và các đối tượng (x).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam) đang sử dụng nhiều thiết bị điện tử nghi vấn phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua điều tra, Công an TPHCM xác định các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam từ đầu năm 2025, lưu trú tại nhiều địa điểm do Xing Yannank (sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc) đứng tên thuê. Hằng ngày, các đối tượng di chuyển đến căn nhà 3 tầng (ngụy trang là cửa hàng tiện lợi) để thực hiện hành vi lừa đảo người Nhật Bản thông qua các sàn thương mại điện tử giả mạo, như Otto.changyilp.com, tư vấn, lôi kéo khách hàng chuyển tiền bằng ngoại tệ vào các ví điện tử do chúng kiểm soát, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Từ kết quả khám xét tại 6 địa điểm liên quan, Công an TP thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, một lượng nhỏ ma túy Methamphetamin và nhiều tang vật khác.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, bước đầu xác định từ ngày 25/2 đến 14/4, đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 486.615,24 USDT (tương đương gần 12 tỷ đồng) từ các bị hại người Nhật Bản. Trong đó, số tiền điện tử chuyển trực tiếp cho đối tượng cầm đầu Xing Yannank là hơn 38.850 USDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.