Cựu chủ tịch Phân phối Top One bị khởi tố vì lừa đảo trên sàn chứng khoán

Ông Nguyễn Thế Trịnh - cựu Chủ tịch HĐQT Top One vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Thế Trịnh (SN 1978, trú tại Quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Thế Trịnh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Giang).

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh, khi đó là Chủ tịch HĐQT CTCP Phân phối Top One, có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên là Chủ tịch HĐQT CTCP Phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015-4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng.

Trên website, Top One giới thiệu là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm của CTCP Nước giải khát Sài Gòn (TRIBECO), Công ty Cà phê Trung Nguyên, CTCP Chè Kim Anh, và phân phối sản phẩm bánh Leibniz được nhập khẩu từ Công ty TNHH TM & DV Liên Minh

CTCP Phân phối Top One được giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán TOP vào tháng 7/2015 và thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ việc chào bán cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, vào giai đoạn mới lên sàn năm 2015, cổ phiếu TOP có thị giá cao nhất đạt 15.600 đồng. Đến phiên ngày 13/1/2025, thị giá TOP còn 1.200 đồng/cp, vốn hóa công ty là 30 tỷ đồng. Công ty đã không công bố báo cáo tài chính từ quý II/2024, trong khi ở quý I/2024 công ty ghi nhận doanh thu 0 đồng.

Trước đó vào ngày 12/1/2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân phối Top One về tội Tham ô tài sản.