Tổ chức đánh bạc trái phép tại Hoàng Gia Royal: Ai là chủ nhân thực sự của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia?
Tại thời điểm diễn ra hành vi đánh bạc trái phép, cổ đông lớn nhất chiếm 52,49% của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia chính là Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Việt.
Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia được phép hoạt động trong lĩnh vực xổ số, cá cược, đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài. Để hoạt động, Công ty đã mở 01 Casino ở tầng 01 bên trong Tòa nhà Royol. Đồng thời cho Công ty TNΗΗ IGT Hạ Long và Công ty TNHH Đầu tư phát triển Tân Thế Giới thuê tầng 1, 2 Tòa nhà Royol để tổ chức đánh bạc rồi thu lợi bất chính.
Khách sạn Hoàng Gia, TP Hạ Long, Quảng Ninh - nơi diễn ra hành vi đánh bạc trái phép.
Cụ thể: Trong khoảng thời gian từ tháng 03/2022 đến ngày 01/10/2022 Công ty TNHH IGT Hạ Long đã thu lợi số tiền bất chính lên đến 182.890.343.134 VND (trong đó có: 172.653.211.000 VND, 434.622 USD (tương đương 10.170.154.800 VND), 20.700 NDT (tương đương 66.977.334 VND). Từ số tiền đó, Công ty TNHH IGT Hạ Long đã nộp cho Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia các khoản “tiền bàn”, “tiền phí ngoại giao”, “tiền nhân viên” là 28.291.613.000 VND. Để hợp thức hóa số tiền này, Nguyễn Quang Tùng – Giám đốc Công ty TNHH IGT Hạ Long cùng với Công Nghĩa Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã ký Hợp đồng thuê mặt bằng số 01/2022/HĐTMB-RIC ngày 11/3/2022, nội dung hợp đồng thể hiện: Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia cho Công ty TNHH IGT Hạ Long thuê mặt bằng tầng hai bên trong Tòa nhà Royal Casino để kinh doanh các ngành nghề theo giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH IGT Hạ Long (dù Công ty TNHH IGT Hạ Long không được kinh doanh dịch vụ hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc; kinh doanh trò chơi có thưởng);
Tương tự hành vi đó, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới thuê tại tầng 01 Tòa nhà Hoàng Gia Royal. Trong khoảng thời gian từ tháng 06/2022 đến tháng 09/2022, Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới đã thu lợi bất chính từ việc người chơi sử dụng chíp để đánh bạc là 103.626.743.000 VND, từ việc người chơi sử dụng máy chơi game là 1.302.865.200 đồng. Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã thu của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới tổng số tiền là 10.413.218.000 VND, trong đó có 5.717.600.000 VND, 203.000USD (tương đương với 4.695.618.000 VND). Để hợp thức hóa số tiền này, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới đã cùng với Công Nghĩa Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ký hợp Hợp đồng thuê mặt bằng số 03/2022/HĐTMB- RIC ngày 06/6/2022, theo nội dung hợp đồng thì Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia cho Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới thuê mặt bằng tầng một bên trong tòa nhà Royal Casino để kinh doanh các ngành nghề theo giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới (dù Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới không được phép kinh doanh dịch vụ hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc; kinh doanh trò chơi có thưởng).
Căn cứ hồ sơ vụ án, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, ngày 17/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án đối với 68 bị cáo (trong đó 26 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc, 2 bị cáo phạm tội tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, 40 bị cáo phạm tội đánh bạc).
Khu vực tổ chức đánh bạc tại tầng 1 của tòa nhà Khách sạn Hoàng Gia (Royal Hotel).
Nói thêm về Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có các cổ đông lớn gồm: Công ty TNHH đầu tư Khải Việt chiếm 52,49%, bà Ngô Thu Mật chiếm 3,21%, ông Nguyễn Khởi Phát chiếm 2,68%, bà Nguyễn Tiểu Mai chiếm 2,52% và các cổ đông khác chiếm 39,10%. Trong đó, bà Ngô Thu Mật là mẹ của bà Nguyễn Tiểu Mai và ông Nguyễn Khởi Phát; Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Việt là công ty thuộc Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp. Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Khải Tiệp cũng là Công ty mẹ của Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn (chủ đầu tư khách sạn Casino Lang Son International). Hiện Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia có khoản chi phí xây dựng dở dang là 47.119.961.640 VND liên quan đến dự án Cải tạo và xây mới khách sạn và biệt thự Hoàng Gia, phải trả ngắn hạn cho đại ký Long Bay là 68.304.810.990 VND, khoản vay từ Công ty TNHH Bất động sản Lam Xuân là 85.203.996.940 VND và khoản vay từ Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Quảng Ninh.
PV (T/h)
