Xét xử 66 người vì hành vi đánh bạc trên 188bet.com

Ngày 24/8, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử 66 bị cáo trong vụ án “đánh bạc”, “tổ chức đánh bạc”, “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” có quy mô lớn, liên...

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 28/8.

Sa chân sau lần gặp trò cũ

Trong đường dây đánh bạc trên không ít bị can là trí thức hay dân văn phòng. Kẻ được xác định cầm đầu đường dây trên tại Việt Nam là Vương Chấn Thanh (SN 1976, TP.HCM).

Năm 2000, Thanh từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Với bằng cử nhân Công nghệ thông tin rất có giá thời bấy giờ, Thanh đứng ra mở lớp dạy tin học và tiếng Trung. Ba năm sau, Thanh trúng tuyển chức danh giám đốc tại một công ty và bắt đầu chuyển sang công việc mới. Năm 2005, Thanh đứng ra thành lập công ty TNHH Viễn Tin tự kinh doanh các dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ…

Năm 2011, Thanh tình cờ gặp lại học trò cũ từng theo học trước đây là Toàn (không rõ lai lịch). Toàn cho biết bản thân đang làm việc cho một công ty Philippines với mức thu nhập rất cao. Nghe những lời quảng cáo ấy từ học trò, Thanh không khỏi bị hấp dẫn.

Khoảng 10 ngày sau, Thanh sung sướng khi nhận được thư trả lời của công ty tại Philippines mà Toàn đã đứng ra giới thiệu giúp. Qua trao đổi, phía công ty yêu cầu Thanh phải mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam và chuyển cho công ty này sử dụng làm tài khoản đại diện nhận tiền Việt Nam. Ngoài ra, từ 7h sáng đến 21h, Thanh phải online để nhận thông tin rút, chuyển tiền. Thanh được hưởng 0,6% tổng số tiền Thanh đến ngân hàng chuyển đi mỗi ngày.

Một thời gian sau, các khoản tiền Thanh nhận ngày càng lớn nhưng phía công ty không yêu cầu đến ngân hàng chuyển tiền mà chuyển vào 2 tài khoản khác của Do Tứ Tường và Lai Siêu Na đứng tên. Với những khoản tiền này, Thanh không được hưởng hoa hồng.

Việc kiếm tiền quá dễ, những cái tên người giao dịch gửi tiền rất quen thuộc, trước mùa EURO 2012 phía công ty liên tục đề nghị cung cấp thêm số tài khoản để nhận tiền…tất cả khiến Thanh nhận ra rằng những người chuyển tiền đến các số tài khoản của mình là những người tham gia đánh bạc trên trên web 188bet.com.

Hàng loạt cá nhân vướng vòng lao lý

Dù biết rằng 188bet.com là tổ chức đánh bạc bất hợp pháp tại Việt Nam nhưng vì hám lợi, Thanh tiếp tục lôi kéo vợ và những người trong gia đình, nhân viên công ty mở thêm 44 tài khoản khác phục vụ cho việc nhận và chuyển tiền cho 188bet.com.

Tổng cộng, theo kết quả điều tra, 188bet.com đã giao dịch chuyển và nhận tổng cộng gần 500 tỷ đồng của các con bạc để cá độ. Trong đó, tính đến khi bị bắt, Thanh đã nhận hơn 195 tỷ đồng từ các tài khoản của những người tham gia đánh bạc. Sau khi Thanh bị bắt, nhiều người thân trong gia đình cũng lần lượt bị triệu tập vì có liên quan như Đàm Kim Khuyến (SN 1979, vợ Thanh), Vương Thúy Hằng (SN 1978, em gái Thanh)…

Cũng trong đường dây đánh bạc trên, hàng loạt trí thức phải xộ khám với số tiền đánh bạc lên tới cả tỷ đồng gồm: Nguyễn Lê Quang Tấn (SN 1978, chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM), Trần Thanh Bình (SN 1983, kỹ sư xây dựng), Đoàn Hữu Đạt (SN 1982, giáo viên), Nguyễn Toàn Hiếu (SN 1983, cán bộ một ngân hàng ở TP.HCM), Nguyễn Lê Bảo Long (SN 1988, nhân viên một trường cao đẳng kinh tế tại TP.HCM)…

Đây là một trong những vụ án có số bị cáo hầu tòa đạt mức “kỷ lục”. Riêng phần thẩm tra lý lịch các bị cáo đã phải diễn ra suốt nhiều giờ, bản cáo trạng vụ án dày hơn 100 trang.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục.