Ông ‘trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ chưa học hết đại học, không có chuyên môn về CNTT

Đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin, Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Ba Đình, Hà Nội dù c)hưa học hết đại học cũng không có chuyên môn nhưng tự tìm hiểu, đăng ký máy chủ từ nước ngoài và điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội.

Ngày 4/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Có 18 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ở Ba Đình, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch ước tính lên tới 1.500 tỷ đồng.

Được biết, "ông trùm" Nguyễn Minh Thành chỉ học đại học trong 6 tháng rồi bỏ, cũng không có chuyên môn về công nghệ thông tin.

Nhưng Thành yêu thích công nghệ thông tin và đã tự tìm hiểu, đăng ký máy chủ từ nước ngoài và điều hành đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng ở Hà Nội.

"Ông trùm" đường dây cờ bạc Nguyễn Minh Thành.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành tỏ ra hối hận và cho biết, đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Thành khai nhận, năm 2020, ban đầu trong nhóm chỉ có 6 người tham gia. Trong đó, 2 người quản lý về cloud (nền tảng), 2 người quản lý sever (máy chủ) và 1 người quản lý đại lý cấp dưới, còn bản thân Thành điều hành chung.

Người chơi đánh bạc tài xỉu, quay hũ, xóc đĩa, tiến lên miền Nam, pocker… phải tạo tài khoản, nạp tiền mua tiền ảo với số lượng không hạn chế để chơi với người chơi khác.

Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm makerting (quảng cáo) 10%.

Theo Nguyễn Minh Thành, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Thống kê bước đầu, hai game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây cờ bạc trực tuyến do Nguyễn Minh Thành cầm đầu.

Lời khai ban đầu của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành, thì ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng nhưng khoảng 3 tháng gần đây, doanh thu từ game bài tăng đột biến, khiến Thành cũng không nhớ mình đã thu lợi bao nhiêu tiền. Cơ quan công an bước đầu ước tính, số tiền lời đường dây này thu được những tháng gần đây lên đến 10 tỷ đồng/tháng.

"Ông trùm" Nguyễn Minh Thành đặc biệt đam mê xe siêu sang. Không nhớ tiền lời thu về bao nhiêu, nhưng Thành khai nhận, toàn bộ số tiền thu lời được bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe.

Điển hình, chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63 có giá khoảng 12 tỷ (dưới hình thức trả góp) và Thành đã trả được 90% giá trị xe. Theo một số thông tin, trong số 13 chiếc xe bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes…

Số xế hộp hạng sang bị thu giữ trong đường dây đánh bạc trực tuyến.

Thành cho biết, bản thân đã có vợ và con nhỏ, tuy nhiên họ không hề biết việc Thành quản lý đường dây đánh bạc qua mạng cực khủng này.

"Ở nhà mình không để bất cứ máy móc gì, toàn bộ phần mềm quản lý được nhân viên viết cài đặt trên điện thoại, mọi thông tin sẽ được nhắn tin trực tiếp vào điện thoại cá nhân để mình theo dõi, điều hành", Thành khai nhận.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc này đều sống trong các căn hộ chung cư cao cấp, sử dụng siêu xe, chi tiêu xa xỉ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 13 xe ô tô siêu sang như Mercedes-Benz AMG G63, Porsche… hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 20 nghìn USD, phong tỏa 10 tỷ đồng trong tài khoản và 6 căn hộ chung cư, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng, 23 cây máy tính, 26 màn hình, hơn 21 nghìn sim điện thoại, 12 bộ thiết bị GSM…

Số tiền lớn bị cơ quan điều tra thu giữ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng năm 2020, Thành đăng ký máy chủ đặt ở nước ngoài sau đó cùng một số đối tượng xây dựng, chỉnh sửa game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”, quản lý phần mềm trên các nền tảng điện thoại IOS, Android. Đồng thời chạy quảng cáo trên mạng và qua tin nhắn điện thoại…

Người chơi muốn tham gia phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo dưới dạng “SUM, VUA” bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc nạp qua ví điện tử (Viettel Pay, Momo) để chơi game.

Để rút được tiền mặt từ thẻ nạp viễn thông, các đối tượng nạp vào sim 0 đồng sau đó bán lại cho các đại lý nhỏ. Tiền từ các ví điện tử Viettel Pay, các đối tượng rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/ lần.

Tiền trong ví Momo, Thành giữ lại để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo để nhận tiền và thanh toán cho con bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 6 triệu tài khoản đánh bạc tại các game bài.

Chân Hoàn (T/h)