Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đặt ra thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.

Quyết định số 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nhằm kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi có rủi ro cao về rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khi phát hiện các dấu hiệu cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế ICIJ (có trụ sở tại Mỹ) đã công bố trang offshoreleaks.icij.org vào khoảng 1 giờ đêm 9/5/2016 theo giờ Việt Nam.

Gần 200 cá nhân, tổ chức có tên trong danh sách của Hồ sơ Panama khi tìm kiếm thông tin của vụ bê bối này ở Việt Nam.