Vì sao hàng nghìn người mất tiền khi đầu tư vào sàn Forex?

Nhóm quản trị sàn Forex có công cụ can thiệp vào tài khoản nhà đầu tư để đặt lệnh giao dịch, thay số dư hoặc làm trì trệ thời gian giao dịch để người chơi bị thua.

Theo cảnh sát, Forex là thị trường ngoại hối, nơi trao đổi, mua hay bán tiền tệ của các nước qua hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng. Lợi nhuận của giao dịch được tính theo phần chênh lệch giữa việc mua vào và bán ra.

Ban đầu, nhóm xây dựng sàn ảo sử dụng công nghệ cao và mạng xã hội để tuyển nhân viên môi giới. Họ tung chiêu trích hoa hồng ở mức cao để thiết lập mạng lưới cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành.

Khi chào mời khách hàng, nhân viên phát triển thị trường tung thông tin không có thật, như sàn có nguồn gốc từ nước ngoài, được liên kết với những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới để tăng mức độ hấp dẫn. Nếu tham gia, nhà đầu tư có thể hưởng lãi suất cao bất thường từ 15% đến 30% mỗi tháng.

Hàng nghìn người mất tiền bởi bẫy lãi suất cao 30% mỗi tháng.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm điều hành sàn ảo còn tổ chức các sự kiện quy mô hoành tráng ở khách sạn lớn. Họ mời những người tự xưng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư sàn đến thuyết trình, quảng bá cho thương hiệu của sàn Forex.

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng PA05, cho hay sau khi hướng dẫn thành viên sử dụng phần mềm Meta Trader 5 để giao dịch mua bán, trao đổi vàng, tiền ảo và ngoại tệ, các sàn ảo yêu cầu đối tác nạp tiền để được cấp tài khoản.

Thực tế, các sàn Forex này không kết nối với hệ thống sàn Forex trên thế giới. Việc nạp tiền thông qua ngân hàng, hệ thống tiền ảo hoặc kênh trung gian đều được chuyển vào tài khoản của nhóm cầm đầu.

PV (T/h)