Âm mưu hối lộ bị cáo buộc của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã diễn ra và bị phanh phui như thế nào?

Âm mưu hối lộ bị cáo buộc của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã diễn ra và bị phanh phui như thế nào?

Vào tháng 6 năm 2020, một công ty năng lượng tái tạo do tỷ phú người Ấn Độ Gautam Adani sở hữu đã giành được giải thưởng mà họ gọi là Đấu thầu phát triển năng lượng mặt trời lớn nhất từng được trao: một thỏa thuận cung cấp 8 gigawatt điện cho một công ty điện lực nhà nước.

Nhưng có một vấn đề. Các công ty điện địa phương không muốn trả mức giá mà công ty nhà nước đưa ra, gây nguy hiểm cho thỏa thuận, theo các nhà chức trách Hoa Kỳ. Để cứu vãn thỏa thuận, Adani bị cáo buộc đã quyết định hối lộ các quan chức địa phương để thuyết phục họ mua điện.

Lời cáo buộc đó là trọng tâm của các cáo buộc hình sự và dân sự của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư chống lại Adani , người hiện không bị Hoa Kỳ giam giữ và được cho là đang ở Ấn Độ. Công ty của ông, Adani Group, cho biết các cáo buộc là "vô căn cứ" và rằng họ sẽ tìm kiếm "mọi biện pháp pháp lý có thể".

Hàng trăm triệu đô la tiền hối lộ được hứa hẹn cho các quan chức địa phương của Ấn Độ đã lọt vào mắt xanh của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch khi các công ty của Adani huy động vốn từ các nhà đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ trong một số giao dịch bắt đầu từ năm 2021.

Bản tường trình về cách thức diễn ra của âm mưu bị cáo buộc này được trích từ bản cáo trạng hình sự dài 54 trang của các công tố viên liên bang của Adani và bảy cộng sự của ông và hai khiếu nại dân sự song song của SEC, trích dẫn rộng rãi các tin nhắn điện tử giữa những người bị cáo buộc tham gia chương trình này.

Vào đầu năm 2020, Tập đoàn Năng lượng Mặt trời Ấn Độ đã trao giải thưởng Adani Green Energy (ADNA.NS), và một công ty khác, Azure Power Global (AZREF.PK), hợp đồng cho một dự án năng lượng mặt trời công suất 12 gigawatt, dự kiến sẽ mang lại doanh thu hàng tỷ đô la cho cả hai công ty, theo cáo trạng.

Đây là một bước tiến lớn đối với Adani Green Energy, do cháu trai của Adani, Sagar Adani điều hành. Cho đến thời điểm đó, công ty chỉ kiếm được khoảng 50 triệu đô la trong lịch sử và vẫn chưa có lãi, theo khiếu nại của SEC.

Nhưng sáng kiến này sớm gặp phải trở ngại. Các nhà phân phối điện địa phương của tiểu bang không muốn cam kết mua điện mặt trời mới, vì dự đoán giá sẽ giảm trong tương lai, theo báo cáo ngày 7 tháng 4 năm 2021, bởi Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, một tổ chức nghiên cứu.

Sagar Adani và CEO Azure lúc đó đã thảo luận về sự chậm trễ và ám chỉ đến hối lộ, trên ứng dụng nhắn tin được mã hóa WhatsApp, theo SEC.

Khi CEO của Azure viết vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 rằng các công ty điện lực địa phương "đang được thúc đẩy", Sagar Adani được cho là đã trả lời, "Vâng ... nhưng rất khó để đưa tin về vấn đề này. Vào tháng 2 năm 2021, Sagar Adani được cho là đã viết thư cho CEO, "Chỉ để ông biết, chúng tôi đã tăng gấp đôi các ưu đãi để thúc đẩy các sự chấp thuận này."

SEC không nêu tên CEO của Azure là bị đơn, nhưng hồ sơ chứng khoán của Azure cho thấy CEO vào thời điểm đó là Ranjit Gupta.

Gupta bị Bộ Tư pháp buộc tội âm mưu vi phạm luật chống hối lộ. Ông không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Azure cho biết vào thứ năm rằng họ đang hợp tác với các cuộc điều tra của Hoa Kỳ và những cá nhân liên quan đến cáo buộc đã rời công ty hơn một năm trước.

'Vận may bất ngờ'

Vào tháng 8 năm 2021, Gautam Adani đã có cuộc gặp đầu tiên trong số nhiều cuộc gặp với một quan chức ở tiểu bang Andhra Pradesh ở phía nam, người mà ông bị cáo buộc đã hứa hối lộ 228 triệu đô la để đổi lấy việc đồng ý cho tiểu bang mua điện, theo cáo trạng của Bộ Tư pháp.

Đến tháng 12, Andhra Pradesh đã đồng ý mua điện, và các tiểu bang khác có hợp đồng nhỏ hơn cũng sớm làm theo. Các quan chức của các tiểu bang khác cũng được hứa hối lộ, chính quyền Hoa Kỳ cho biết.

Theo SEC, trong cuộc họp ngày 6 tháng 12 năm 2021 tại một quán cà phê, các giám đốc điều hành của Azure được cho là đã thảo luận về "tin đồn rằng Adanis bằng cách nào đó đã tạo điều kiện cho việc ký kết" các thỏa thuận.

Gautam Adani đã nói, Vào ngày 14 tháng 12 năm 2021, công ty đang trên đà "trở thành công ty năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới vào năm 2030".

"Sự may mắn bất ngờ của Azure và Adani Green đã thúc đẩy thị trường đồn đoán về việc trao hợp đồng", SEC viết trong đơn khiếu nại.

THƯ CỦA SEC

Không lâu sau đó, SEC bắt đầu điều tra. Cơ quan này đã gửi một lá thư "yêu cầu chung" tới Azure - lúc đó đang giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York - vào ngày 17 tháng 3 năm 2022, hỏi về các hợp đồng gần đây của công ty và liệu các quan chức nước ngoài có tìm kiếm bất kỳ thứ gì có giá trị hay không, theo cáo trạng của Bộ Tư pháp.

Theo Bộ Tư pháp, Gautam Adani đã nói với đại diện của Azure trong một cuộc họp tại văn phòng của ông ở Ahmedabad, Ấn Độ vào tháng sau rằng ông hy vọng sẽ được hoàn trả hơn 80 triệu đô la tiền hối lộ mà ông đã trả cho các quan chức để cuối cùng có lợi cho các hợp đồng của Azure.

Một số đại diện của Azure và một nhà đầu tư hàng đầu trong công ty đã quyết định trả lại Adani bằng cách cho phép công ty của ông tiếp quản một dự án có khả năng sinh lời. Các đại diện và nhà đầu tư bị cáo buộc đã đồng ý nói với hội đồng quản trị của Azure rằng Adani đã yêu cầu tiền hối lộ, nhưng đã che giấu vai trò của họ trong kế hoạch này, các công tố viên cho biết.

Trong khi đó, các công ty của Adani đã huy động hàng tỷ đô la tiền vay và trái phiếu thông qua các ngân hàng quốc tế, bao gồm cả từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Trong bốn giao dịch gây quỹ riêng biệt từ năm 2021 đến năm 2024, các công ty đã gửi cho các nhà đầu tư các tài liệu cho thấy họ không trả tiền hối lộ - các tuyên bố mà các công tố viên cho là sai sự thật và cấu thành hành vi gian lận.

FBI TÌM KIẾM

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 3 năm 2023, các đặc vụ FBI đã tịch thu các thiết bị điện tử của Sagar Adani. Các đặc vụ đã trao cho ông lệnh khám xét từ một thẩm phán cho biết rằng chính phủ Hoa Kỳ đang điều tra các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với luật gian lận và Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài.

Theo các công tố viên, Gautam Adani đã tự gửi email cho mình ảnh chụp từng trang lệnh khám xét vào ngày 18 tháng 3 năm 2023.

Tuy nhiên, các công ty của ông vẫn tiếp tục thực hiện thỏa thuận cho vay có bảo đảm trị giá 1,36 tỷ đô la vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 và một đợt bán trái phiếu có bảo đảm khác vào tháng 3 năm 2024, và một lần nữa cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin sai lệch về các hoạt động chống hối lộ của họ, theo các công tố viên.

Vào ngày 24 tháng 10, các công tố viên liên bang tại Brooklyn đã bảo đảm một bản cáo trạng bí mật của bồi thẩm đoàn đối với Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta và năm người khác bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu này.

Bản cáo trạng được công bố vào ngày 20 tháng 11, khiến giá trị thị trường của các công ty thuộc Adani Group giảm 27 tỷ đô la . Adani Green Energy đã nhanh chóng hủy bỏ đợt bán trái phiếu trị giá 600 triệu đô la theo lịch trình.