Công an Bắc Ninh bóc gỡ đường dây giả mạo "DICH VU CONG" lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng

Hoạt động từ các "trung tâm lừa đảo" tại Campuchia, đường dây tội phạm công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đã lừa 13.543 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 972 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh cơ quan công an, yêu cầu cài ứng dụng "DỊCH VỤ CÔNG" chứa mã độc.

Giả danh công an, dụ cài ứng dụng "DICH VU CONG"

Từ những lá đơn trình báo tưởng chừng riêng lẻ của các nạn nhân trên địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh đã lần theo dấu vết, bóc gỡ một trong những đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động tại Campuchia dưới sự điều hành của các đối tượng người Trung Quốc, đường dây này đã lừa 13.543 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 972 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, cài ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Cuối năm 2024, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp tiếp nhận đơn trình báo của nhiều người dân bị lừa đảo. Các nạn nhân đều có chung một kịch bản: nhận cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an hoặc cơ quan chức năng, được thông báo cần cập nhật dữ liệu căn cước công dân, đồng bộ thông tin định danh điện tử hoặc hoàn thiện thủ tục trên cổng dịch vụ công. Sau đó, họ được hướng dẫn cài đặt ứng dụng mang tên "DICH VU CONG" thông qua một đường dẫn do đối tượng cung cấp.

Chỉ trong vài phút sau khi cài đặt và cấp quyền truy cập, điện thoại của nạn nhân bị chiếm quyền điều khiển từ xa. Các đối tượng nhanh chóng lấy mã OTP, truy cập tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản đến nhiều tài khoản trung gian trước khi đưa ra nước ngoài nhằm xóa dấu vết.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh tội phạm qua mạng internet. Ảnh Báo Công an Nhân dân

Từ các đơn tố giác, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận định đây không phải những vụ việc đơn lẻ mà là hoạt động của một đường dây lừa đảo có tổ chức, sử dụng công nghệ cao với phương thức hoạt động đặc biệt tinh vi. Một chuyên án đã được xác lập, huy động lực lượng của Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm nòng cốt. Quá trình điều tra tập trung vào việc thu thập chứng cứ điện tử, đối chiếu dữ liệu giao dịch ngân hàng, truy vết dòng tiền và làm rõ từng mắt xích trong đường dây.

Kết quả điều tra cho thấy tổ chức lừa đảo được các đối tượng người Trung Quốc thành lập từ cuối năm 2023 tại khu Tam Thái Tử, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Tại đây, chúng thuê nhiều căn nhà, tổ chức hoạt động như một doanh nghiệp với quy trình khép kín. Mỗi bộ phận đảm nhận một công đoạn riêng như xây dựng kịch bản, phiên dịch, gọi điện, phát tán ứng dụng chứa mã độc, điều khiển thiết bị từ xa và quản lý dòng tiền.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng được phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ. Người xây dựng kịch bản không trực tiếp gọi điện cho nạn nhân; người gọi điện không biết cách vận hành hệ thống kỹ thuật; nhóm kỹ thuật cũng không trực tiếp quản lý dòng tiền. Việc phân tách nhiệm vụ khiến mỗi thành viên chỉ nắm một phần hoạt động của tổ chức, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra.

Hơn 13.500 nạn nhân, số tiền chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/1/2025, đường dây đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 13.543 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng hơn 972 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một trong những vụ án lừa đảo công nghệ cao có số lượng bị hại và số tiền chiếm đoạt lớn nhất từng được phát hiện tại Việt Nam.

Ban chuyên án cho biết quá trình phá án kéo dài nhiều tháng với khối lượng dữ liệu điện tử rất lớn. Các trinh sát phải lần theo từng giao dịch, từng địa chỉ IP, từng tài khoản ngân hàng và từng dấu vết trên không gian mạng để dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây. Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cơ quan chức năng Campuchia, hệ thống ngân hàng, các nhà mạng và nhiều địa phương trong cả nước để xác minh, thu thập chứng cứ và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Vạch trần đường dây phát tán ứng dụng "DICH VU CONG" giả mạo chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Ảnh Báo Công an Nhân dân

Từ kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong tổ chức. Đường dây được xác định hoạt động chuyên nghiệp, có kỷ luật chặt chẽ và được điều hành từ nước ngoài nhưng nhắm trực tiếp vào người dân Việt Nam thông qua các nền tảng viễn thông và internet.

Đại diện Ban chuyên án nhận định, thành công của vụ án không chỉ nằm ở việc triệt xóa một đường dây lừa đảo đặc biệt lớn mà còn khẳng định hiệu quả của việc lấy chứng cứ điện tử làm trọng tâm trong điều tra tội phạm công nghệ cao. Để bóc gỡ toàn bộ tổ chức, lực lượng công an phải kiên trì lần theo từng dấu vết trên không gian mạng, chứng minh đầy đủ hành vi của từng đối tượng và lựa chọn đúng thời điểm để đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Cảnh báo người dân trước các chiêu trò giả danh cơ quan nhà nước

Từ vụ án này, cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là công an hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu cài đặt ứng dụng, cập nhật dữ liệu cá nhân hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng. Các cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng thông qua đường dẫn gửi qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng để xác minh, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.

Nguồn: Báo Công an Nhân dân, Bắc Ninh TV.