Cảnh giác với những hội nhóm, “thầy” dạy chơi vàng online

Thời gian vừa qua rất nhiều người nhận được những lời mời, lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư vàng online, với tỉ suất sinh lời rất cao. Trước tình trạng, này cơ quan chức đã liên tục đưa ra cảnh báo, bởi đây chỉ là chiêu thức lừa đảo của một số đối tượng xấu.

Những lời mời hấp dẫn

Khoảng 3 tháng trở lại đây rất nhiều người bỗng dưng nhận được lời mời đầu tư vàng online với lãi suất vô cùng hấp dẫn. Các đối tượng mở ra các hội nhóm, sử dụng những lời “đao to búa lớn” nhắm dụ dỗ người dân tham gia.

Như chị Ngô Thị H (Thanh Xuân, Hà Nội) cách đây không lâu cũng nhận được lời mời tham gia vào nhóm Zalo với tên gọi “Cơ hội đầu tư vàng đã đến”. Sau khi tham gia, chị thấy hội nhóm này có gần 1.000 thành viên, liên tục cập nhật những con số chốt lời khủng, lợi nhuận được quảng cáo đem về đều như "vắt chanh", dù giá lên hay xuống đều có thể "kiếm lợi nhuận và kiếm tiền".

Một hội nhóm chuyên "dạy" đầu tư vàng.

Đáng chú ý, nhiều thành viên thường xuyên gửi tin nhắn cảm ơn "trưởng nhóm" và "phó nhóm" đã hướng dẫn đem lại cơ hội kiếm tiền, với những hình ảnh về tỉ suất sinh lời "khủng".

Không chỉ Zalo, trên mạng xã hội cũng có rất nhiều nhóm đầu tư vàng - ngoại hối với hàng ngàn thành viên. Để mục sở thị các hội nhóm này chúng tôi có tham gia vào hội “thời kỳ vàng lên ngôi”. Chỉ cần thả một bình luận có nội dung như: “Ai hướng đẫn tôi đầu tư vàng”, hay “Đang có chút tiền rảnh mà không biết làm gì”, …ngay lập tức sẽ có người nhắn tin để tư vấn.

Tại nhóm này, một người tên Bình, tự xưng là trưởng nhóm tư vấn, giới thiệu nếu có vốn ở thời điểm này nên chuyển sang mua vàng chỉ số - tức là vàng thế giới, mua bán qua sàn thay vì mua vàng vật chất trong nước. Ngoài vàng, các sàn còn có ngoại tệ như USD, GBP, JPY…

Nhóm đầu tư vàng online trên zalo có hàng trăm thành viên.

“Để tham gia anh chỉ cần số vốn tối thiểu ban đầu khoảng 500 -1000 USD. Với số vốn hơn 80 triệu đồng, khách hàng chỉ mua được lượng vàng vật chất và ăn chênh lệch ở lượng vàng đó với điều kiện giá tăng. Nhưng trên sàn, khách hàng có thể mua tới 300 lượng vàng. Nhờ đòn bẩy hỗ trợ, mua bán chốt lời luôn trong ngày. Bên em sẽ cung cấp các tín hiệu miễn phí", Bình tư vấn thêm.

Trong một tin nhắn khác, một người tên Thắng, tự xưng là nhà đầu tư lâu năm, cũng ra sức tư vấn cho chúng toi. Thắng kể, đầu năm 2020, người này mới tập chơi chỉ bỏ ra 5.000 USD, sau đó lời lên 7.000 USD. Giờ thì trong 6 tháng qua, Thắng đầu tư 130 triệu USD, rút ra được 175 triệu USD.

Đó là cách mà những "thầy" dạy online dẫn dụ người tham gia đầu tư. Người tham gia các sàn sẽ được tham gia vào các hội nhóm, trong đó có "trưởng nhóm", "phó nhóm" được gọi là "thầy online" hướng dẫn cách chốt thời điểm mua vào, bán ra.

Rủi ro rất cao

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, chia sẻ với báo chí, các hoạt động đầu tư trên được các cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ rủi ro cao, cũng như không được bảo vệ pháp lý tại thị trường Việt Nam.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép cho các sàn kinh doanh vàng online. Do đó, các hoạt động kinh doanh vàng theo hình thức này đang được nhà đầu tư thực hiện trên các sàn giao dịch quốc tế.

"Họ dùng số lượng tiền của mình ký quỹ, mua theo dạng margin, tức vay tiền để đầu tư, ký quỹ 1, mua 10, đến khi giá biến động, cháy tài khoản là mất hết"- ông Hùng cho hay.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội vàng Việt Nam, trước năm 2012 có sàn giao dịch vàng của một số công ty, ngân hàng, khách mua bán vàng qua tài khoản ngân hàng. Nhưng điều này làm cho thị trường vàng biến động, có động thái đầu cơ, làm giá, ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư. Vì vậy, nhà nước đã cấm.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Hà Nội, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và nhu cầu “tìm kiếm lợi nhuận online”, xuất hiện ngày càng nhiều các ứng dụng đầu tư tài chính, là nền tảng hỗ trợ những nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng. Việc tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an TP. Hà Nội đã liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng đầu tư tài chính online, tuy nhiên vẫn còn nhiều nạn nhân bị mắc bẫy.

Các thành viên khoe lãi khi đầu tư vàng online.

Đầu tháng 02/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc tham gia ứng dụng đầu tư vàng SoonTransfer5 và bị chiếm đoạt 4,2 tỉ đồng. Nạn nhân cho biết, có nhận được điện thoại của đối tượng xưng là nhân viên của Công ty chứng khoán VPS và muốn nạn nhân tham gia nhóm để học hỏi và hỗ trợ thông tin về chứng khoán.

Do tin lời của các đối tượng trên, nạn nhân đã tham gia nhóm Zalo và được một vài “người thầy” cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán, định hướng nạn nhân tham gia thị trường vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, ngay khi tham gia nhóm và bắt đầu giao dịch chuyển tiền, các đối tượng liền chặn số liên lạc của nạn nhân, lúc này nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cân nhắc kỹ khi tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính, lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ trên các mạng xã hội.

Không tham gia ứng dụng đầu tư tài chính, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan Công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định.

Theo Tạp chí Thương trường

(https://thuongtruong.com.vn/news/canh-giac-voi-nhung-hoi-nhom-thay-day-choi-vang-online-118765.html)