Hơn 15 tỷ đồng "bốc hơi" từ dự án tiền ảo Kittyrun

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tuyên Quang và nhiều tỉnh, thành phố khác. Cơ quan này đang thông báo tìm bị hại để hỗ trợ giải quyết.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2024, một nhóm đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Tùng (trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội), Đặng Đình Nam (trú tại phường Tây Mỗ, Hà Nội), Nguyễn Văn Yêu (trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) và một số người khác, đã lập ra dự án đồng tiền điện tử có tên Kittyrun (ký hiệu KTR).

Nhóm này đã xây dựng một mô hình "Gamefi" kết hợp với chuỗi khối (blockchain) và tài chính phi tập trung (DeFi). Đồng tiền mã hóa KTR được niêm yết trên sàn giao dịch PancakeSwap với tổng cung 3,2 tỷ KTR.

Thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng dự án theo mô hình đa cấp, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận "khủng" để thu hút nhà đầu tư nạp tiền. Cụ thể, khi một nhà đầu tư nạp USDT (đồng tiền mã hóa có giá trị tương đương 1 USD) vào dự án, số tiền này sẽ được phân chia tự động: một phần trả hoa hồng cho người giới thiệu, một phần làm quỹ thưởng, một phần chuyển đến bể thanh khoản và quan trọng nhất, một phần sẽ được chuyển về ví của nhóm đối tượng để chiếm đoạt.

Đáng chú ý, mỗi lần đầu tư, người dùng sẽ mất 1 USDT vào ví do nhóm đối tượng trực tiếp quản lý. Ngoài ra, khi người chơi muốn quy đổi KTR sang USDT, họ sẽ phải trả một khoản "thuế" 3% bằng KTR, và số tiền này cũng chảy vào túi của nhóm lừa đảo.

Với thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã lôi kéo được 17.941 ví điện tử tham gia, nạp tổng cộng hơn 18,8 triệu USDT (tương đương khoảng 490 tỷ đồng). Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt trực tiếp từ việc thu 1 USDT mỗi lần đầu tư là 589.135 USDT, tương đương khoảng 15,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.