Khởi tố thêm chủ nhiều tiệm vàng lớn tại TP.HCM trong vụ buôn lậu kim cương hơn 1.500 tỷ đồng

Mở rộng điều tra Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có chủ các tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu tại TP.HCM. Đến nay, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V và ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Cơ quan Công an thi hành lệnh khởi tố các bị can.

Quá trình khám xét và điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Như vậy, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, đá quý và tang vật chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo kết quả điều tra, đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Các đối tượng liên hệ với đầu mối là người Ấn Độ điều hành từ Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao như WhatsApp và Viber để đặt hàng, báo giá, điều phối vận chuyển và giao nhận kim cương.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển bằng đường hàng không qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không thực hiện khai báo hải quan. Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, kim cương được phân loại theo từng khách hàng và chuyển qua nhiều đối tượng trung gian độc lập nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện và điều tra.

Đáng chú ý, toàn bộ quy trình từ chào bán, đặt hàng, vận chuyển đến thanh toán đều được tổ chức theo mô hình khép kín. Việc giao nhận tiền sử dụng nhiều phương thức bí mật, trong đó có quy ước nhận diện bằng số sê-ri trên tờ USD, trong khi các nội dung trao đổi đều được cài đặt chế độ tự động xóa nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây buôn lậu có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia với sự phân công vai trò chặt chẽ giữa các mắt xích trong và ngoài nước. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc xác định dòng tiền, truy vết hàng hóa cũng như định giá tang vật. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã từng bước làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can; chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, truy bắt các đối tượng còn lại, thu hồi triệt để tang vật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.