Triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn hoạt động tại Campuchia, lừa hàng chục người Việt Nam, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Ngày 28/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa bán ô tô thanh lý hải quan để chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu Công an tỉnh Lai Châu cung cấp tại buổi họp báo, vụ án xuất phát từ đơn tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, trú huyện Tân Uyên) về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội.
Cụ thể, ngày 3/6, anh Phương lên mạng Facebook thấy tài khoản “Nam Miền Trung 666” giới thiệu bán ô tô thanh lý hải quan nên đã bấm vào xem. Ít phút sau, tài khoản trên nhắn tin và đề nghị hỗ trợ anh Phương về dịch vụ mua xe ô tô. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lừa, chiếm đoạt tài sản của anh Phương tổng số tiền hơn 200 triệu đồng thông qua thủ đoạn lừa giao dịch bán chiếc xe ô tô 7 chỗ.
Sau khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo, anh Phương đã trình báo Công an huyện Tân Uyên. Sau khi nghe báo cáo về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là một vụ án có tổ chức nên cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ.
Các đối tượng bị bắt giữ tại Campuchia.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định, đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là Dương Văn Thạnh (38 tuổi, quê Thái Nguyên, hoạt động tại Campuchia). Thạnh sau đó bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ khi đang nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4, làm thuê tại biệt khu Venus (TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng). Tại đây, Thạnh được phân công làm nhóm trưởng điều hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nhóm này dùng thủ đoạn bán xe ô tô của hải quan thanh lý để đánh vào tâm lý "ham rẻ" của người dân và lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của nhiều người Việt Nam. Thạnh được trả công 16.300 USD.
Vụ lừa đảo ông Phương có Thạnh, Hoàng Văn Ngọ, Chảo Láo San, Huỳnh Văn Sơn và Đặng Thái Dương tham gia, đóng các vai trưởng phòng tài chính, trưởng phòng kinh doanh của "Công ty Nam miền trung" tư vấn mua xe, làm hợp đồng, nhân viên giao hàng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.
Nhằm nhổ tận gốc đường dây này, Công an tỉnh Lai Châu đã lập đoàn công tác do đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, làm trưởng đoàn, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt các đối tượng trong chuyên án. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị chức năng sở tại, Ban chuyên án lên kế hoạch đột kích ổ nhóm tội phạm tại vị trí được xác định cụ thể.
Công an tỉnh Lai Châu được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an một số tỉnh, thành, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Nội vụ Campuchia, đã bắt giữ thành công ổ nhóm tội phạm tại Campuchia
Kết quả, sáng 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia và các đơn vị liên quan, Ban chuyên án đã bắt giữ được 12 đối tượng tại căn phòng thuộc biệt khu Venus 2.
Đến ngày 25/12, các đối tượng nêu trên được bàn giao cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu CQĐT xác định các đối tượng đã chiếm đoạt được số tiền gần 4 tỷ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước.
Vụ án trên đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
