Mối liên hệ giữa CFLD và dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn?

Trong văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, Bộ Công an đã đề nghị Công ty Nhơn Trạch cung cấp hồ sơ, tài liệu trong quá trình xây dựng dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn. Việc chuyển nhượng dự án của Công ty Nhơn Trạch với CFLD đặc biệt được quan tâm.

Bộ Công an "sờ gáy"

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) mới đây đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (Công ty Nhơn Trạch) cung cấp hồ sơ, tài liệu trong quá trình xây dựng Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn. Trong đó, C03 đề nghị cung cấp hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án của Công ty Nhơn Trạch cho Công ty VNIC 2 Pte., Ltd (Trung Quốc).

C03 đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đông Sài Gòn. Trước đây, dự án này có tên Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân, nằm tại Lô 1A và 1B xã Phú Thạnh, xã Long Tân và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Những giấy tờ mà Công ty Nhơn Trạch bị C03 yêu cầu cung cấp gồm: hồ sơ pháp nhân của công ty, giấy chứng nhận đăng ký cổ đông từ khi thành lập công ty đến nay, cổ tức của các cổ đông từ năm 2016 - 2018.

Cung cấp hồ sơ dự án gồm: hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, thi công; hồ sơ, tài liệu về kế toán tài chính để thực hiện dự án...

Bên cạnh đó, C03 cũng yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các văn bản báo cáo và quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte.Ltd, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng chuyển nhượng dự án cho Công ty VNIC 2 Pte.Ltd.

Hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn; thuyết minh báo cáo tài chính từ năm 2016 đến 2018; công nợ hiện nay giữa Công ty Nhơn Trạch và Tổng Công ty Tín Nghĩa. Những hồ sơ photocoppy này phải được đóng dấu treo của Công ty Nhơn Trạch, cơ quan điều tra nêu rõ trong văn bản.

Mối liên hệ với CFLD?

Được biết, năm 2004, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và giới thiệu địa điểm cho Công ty TNHH Tín Nghĩa và Công ty Cao su Đồng Nai lập thủ tục đầu tư Khu đô thị. Sau đó, liên doanh này lập Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn.

Đến tháng 11/2007, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không thông qua đấu giá. Dù trước đó Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai có văn bản đề nghị UBND tỉnh đấu giá khu đất này theo đúng quy định. Tuy nhiên, dự án này chỉ được hình thành trên bản vẽ và hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng. Đến đầu năm 2017, dự án vẫn mắc kẹt, không thể chuyển mình và không có ai về ở.

Phối cảnh dự án khủng do công ty con của Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD) làm chủ đầu tư đang bị điều tra sai phạm.

Sau nhiều năm lận đận, dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn nhận được sự góp vốn đầu tư từ Tập đoàn China Fortune Land Development (CFLD - Trung Quốc) thông qua Công ty VNIC 2 Pte., Ltd vào giữa năm 2017. Theo đó, CFLD bỏ tiền và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch góp đất để làm dự án. 

Để thực hiện dự án, ngày 9/11/2017, Công ty VNIC 2 Pte., Ltd và Công ty Nhơn Trạch đã ký hợp đồng liên doanh đồng ý thực hiện thành lập Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch với vốn điều lệ gần 570 tỉ đồng. Trong đó, Công ty VNIC 2 Pte., Ltd góp 80% vốn, tương đương 453 tỉ đồng, Công ty Nhơn Trạch góp 20%, tương đương 113,25 tỉ đồng.

Các bên thống nhất tài sản góp vốn là giá trị quyền sử dụng khu đất có tổng diện tích hơn 1.061m2 với giá trị hơn 1.045 tỉ đồng. Phần giá trị quyền sử dụng đất cao hơn phần góp vốn của công ty hơn 930 tỉ đồng sẽ được Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch thanh toán lại bằng tiền. 

Sau khi liên doanh với đối tác nước ngoài, Dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn cũng được đổi tên thành Dự án Swan Park Đông Sài Gòn.

Có dòng tiền từ CFLD, khu đô thị Swan Park định hướng trở thành thành phố thông minh và xanh tại Việt Nam mang đầy đủ các tiện nghi, tiện ích đẳng cấp xứng tầm quốc tế với quy mô dân số lên đến 150.000 người.

Swan Park có 7 phân khu khác nhau, bao gồm The Garden Town, The Oasis Town, The Lagoon Town, The Loch Town, The Orchard Town, The Eden Town và The Lake Town. Đi cùng với đó là phố tài chính, trung tâm hành chính, đại lộ thương mại, công viên đa sắc màu, công viên thể thao, kinh đô giải trí, công viên hồ Thiên Nga, vành đai xanh xung quanh.

Garden Town là giai đoạn đầu tiên của dự án SwanPark Đông Sài Gòn được chào bán ra thị trường trong tháng 12/2017 với giá 1,9 tỷ đồng/căn.

Tuy nhiên, bong bóng bất động sản Nhơn Trạch “xì hơi”. Các nhà đầu tư lần lượt tháo chạy khỏi thị trường này. Nhiều dự án đình đám chỉ được hình thành trên bản vẽ, một số khác may mắn hơn được triển khai thì trở thành “phế tích” cho tới hiện nay.

CFLD cũng được biết đến là đơn vị đã chi hơn 65 triệu USD thông qua 2 công ty con là CFLD Investment 27 Pte., Ltd và CFLD Investment 28 Ptd., Ltd để nắm giữ hơn 70% cổ phần tại dự án Khu đô thị Đại Phước Lotus từ hai quỹ đầu tư VNL và VOF (thuộc Tập đoàn VinaCapital).

Trước đó, năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án này. Cụ thể, số tiền sử dụng đất theo đơn giá 900.000 đồng/m2 (được UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của Công ty Nhơn Trạch tại dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn, có tên ban đầu là Khu dân cư Phú Thạnh- Long Tân), chênh lệch giảm so với tiền sử dụng đất được tính toán theo đơn giá 1,1 triệu đồng/m2 (theo đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch) là gần 160 tỷ đồng. Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi số tiền trên.

Thanh tra Chính phủ xác định việc điều chỉnh đơn giá đất để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đối với dự án trên không đúng trình tự, thủ tục và phương pháp theo Nghị định 188/200). Trách nhiệm này thuộc về Sở Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

PV